Procedura aml dla lombardów - co to jest i jak można ją wdrożyć
Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy związane z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są różne metody na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe kary. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+